El millonario fraude que afectó a un banco privado y a funcionarios públicos
El millonario fraude que afectó a un banco privado y a funcionarios públicos
El Ministerio Público ha revelado los detalles de un millonario fraude que ha estremecido a un banco privado y ha afectado a numerosos funcionarios públicos. Según la investigación llevada a cabo por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se estima que el fraude supera los ₡3.000 millones.
Operativo de allanamientos y detención de los responsables
En la mañana de este martes, el OIJ llevó a cabo una serie de allanamientos que culminaron con la aprehensión de tres personas vinculadas a este escandaloso delito.
El operativo incluyó 10 allanamientos simultáneos en diversas ubicaciones de San José, Alajuela y Heredia, abarcando casas, oficinas y locales comerciales.
El propósito principal de estos allanamientos fue recolectar pruebas contables y financieras que respalden las acusaciones contra los sospechosos.
Delitos cometidos y repercusiones económicas
Según las autoridades, los implicados, quienes ocupaban altos cargos en la cooperativa Coopeazalea, habrían cometido delitos de estafa mayor y legitimación de capitales.
Su modus operandi consistía en firmar contratos de fideicomiso con empresas inversionistas y el banco intermediario, lo que les permitía acceder a recursos que luego se destinaban a préstamos ficticios a nombre de funcionarios públicos.
Este fraude ha perjudicado tanto a los empleados estatales como a las empresas que confiaron en la cooperativa, generando un gran impacto económico.
El banco remató la cartera de clientes en el año 2020, tras lo cual otra cooperativa costarricense adquirió los fondos defraudados y comenzó a realizar cobros por los supuestos préstamos.
Esto desencadenó una investigación que llevó al descubrimiento del fraude perpetrado por Coopeazalea.
Hasta el momento, la Fiscalía Adjunta de Fraudes ha recibido 366 denuncias relacionadas con este caso, lo que destaca la magnitud y complejidad de la situación que ha afectado a múltiples sectores económicos y gubernamentales del país.
